StopCrime GmbH

Jetzt geht es los - wir verhindern Geldwäsche und Betrug! Die letzten Monate war es still um StopCrime. Die Arbeit lief im Hintergrund: Softwareausbau, Gespräche und Vertragsverhandlungen. Gestern haben wir unseren offiziellen Produktionsstart bekanntgegeben: Wir haben Zusagen erster Pilotbanken. Unsere Kooperationen zum Aufbau des Netzwerks sind angelaufen. Unsere Pressemitteilung dazu findet Ihr hier: https://lnkd.in/ei55dAEM Wir sehen uns als komplementären Service zum internen Transaktionsmonitoring und zum Musteraustausch. Wir bieten eine unabhängige Vernetzungsmöglichkeit und eine Single-Point-of-Truth für kompromittierte Konten. Als erster Datenpool dieser Art in Europa starten wir unseren Service, der die direkte Kommunikation zwischen den Beauftragten ermöglicht und Teilnehmer aktiv warnt. Wir können nicht auf den Gesetzgeber warten, wenn es um unsere und die Sicherheit unserer Kunden geht! #AML, #StopCrime, #AntiFraud #Deloitte #Boniversum #Betrugsprävention, #FinancialCrimePrevention

Das war ein cooles Event! Und tatsächlich gab's für uns zwei Preise: Den Publikumspreis und den Preis für das Fintech im Bereich Crime. Vielen Dank, Thorsten!

#Fraud #Prevention # PSR #Tansaction #Fintechworld #StopCrime

#fraud #betrug #aml #instantpayment

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Betrug wird mit Instant Payment eine neue Herausforderung. Aktuelle und notwendige Maßnahmen. #Payment #fraud #stopcrime #geldwäsche

Ein großartiges Webinar von BioCatch mit Jonathan Frost über Authorised Push Payment Fraud und die Erfahrungen, die UK mit Faster Payments gemacht haben. Danke an Seth Ruden für die großartige Moderation, in der Fragen wirklich beantwortet wurden. Die Betrugsquote liegt gemäß der vorgestellten Zahlen immer noch über 1%, trotz Name/Empfängerabgleich und einem nachgelagerten Transaktionsmonitoring. Der Prozentsatz nimmt aufgrund der zunehmenden Transaktionszahlen langsam ab, ist aber immer noch unfassbar hoch. Wenn die Präsentation versendet wird, prüfe ich die Zahlen einmal. UK hat mittlerweile eine Gesetzgebung, die bei APP eine Erstattung durch die Banken vorsieht, wenn er nicht vorher durch die Bank gewarnt wurde. Es ist kaum abzuschätzen, wie hoch die Quote an First-Party-Fraud ist. Und es bilden sich Organisationen, um das Thema auszucashen. Das kurze Fazit: Technische Methoden und Datenaustausch über kompromittierte Konten sind ein absolutes Muss (in Brasilien bereits verpflichtend), darüber hinaus ist die konzentrierte Aufklärung der Kunden essentiell. RISK IDENT hat mit der Initiative Sicher Handeln hier eine Initiative aufgesetzt, die absolut unterstützendwert ist. Und für den Austausch sind wir da. Es geht voran, der MVP steht.

Ein großartiges Webinar von BioCatch mit Jonathan Frost über Authorised Push Payment Fraud und die Erfahrungen, die UK mit Faster Payments gemacht haben. Danke an Seth Ruden für die großartige Moderation, in der Fragen wirklich beantwortet wurden. Die Betrugsquote liegt gemäß der vorgestellten Zahlen immer noch über 1%, trotz Name/Empfängerabgleich und einem nachgelagerten Transaktionsmonitoring. Der Prozentsatz nimmt aufgrund der zunehmenden Transaktionszahlen langsam ab, ist aber immer noch unfassbar hoch. Wenn die Präsentation versendet wird, prüfe ich die Zahlen einmal. UK hat mittlerweile eine Gesetzgebung, die bei APP eine Erstattung durch die Banken vorsieht, wenn er nicht vorher durch die Bank gewarnt wurde. Es ist kaum abzuschätzen, wie hoch die Quote an First-Party-Fraud ist. Und es bilden sich Organisationen, um das Thema auszucashen. Das kurze Fazit: Technische Methoden und Datenaustausch über kompromittierte Konten sind ein absolutes Muss (in Brasilien bereits verpflichtend), darüber hinaus ist die konzentrierte Aufklärung der Kunden essentiell. RISK IDENT hat mit der Initiative Sicher Handeln hier eine Initiative aufgesetzt, die absolut unterstützendwert ist. Und für den Austausch sind wir da. Es geht voran, der MVP steht.