Analista KYC

Desde Qaracter estamos buscando un Analista KYC para que se incorpore a nuestro equipo de Madrid o Málaga.

Qaracter se define como una Consultora con una visión enfocada al crecimiento, la innovación y la mejora constante por y para nuestros clientes.

Nuestros servicios de consultoría de Negocio y Operaciones son de Qaracter internacional. España, Argentina y México son actualmente nuestras bases de operaciones, si bien nuestra actividad se extiende sobre otros mercados, como es el caso en Europa, de Reino Unido o Andorra, entre otros.

Como Analista de KYC, tu objetivo será contribuir a asegurar el cumplimiento del perfil de riesgo de cliente.

¿Qué realizarás?

• Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.
• Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas)
• Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
• Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
• Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.

Requisitos:

• Licenciatura en Derecho, ADE, Económicas o similar
• Nivel C1 de inglés.
• Buen manejo de herramientas ofimáticas: Microsoft Outlook, Word, Excel, Word, Powerpoint
• Experiencia en KYC/AML/CDD

¡Únete a nuestro equipo!