Untersuchung und Analyse von Treffern im Zusammenhang mit politisch exponierten Personen (PEP), deren Verwandten und nahestehenden Personen, negativer Medienberichterstattung, internen und externen Sanktionslisten.
Effiziente Nutzung des Internets und verschiedener KYC-Systeme zur Überprüfung und Validierung von Treffern.
Eskalation gültiger Treffer an spezialisierte Teams und Durchführung erforderlicher Nachbearbeitungen, einschließlich HRC-Prozessen für PEPs und Kontokündigungen.
Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Förderung eines kollaborativen Arbeitsumfelds.
Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Gesetzgebung und Fähigkeit, Aufgaben priorisiert und fristgerecht zu bearbeiten.
Starke analytische und investigative Fähigkeiten; Erfahrung mit NOS, SAP und ähnlichen Systemen ist von Vorteil.
Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und Informationen effektiv zu strukturieren.
Verhandlungssicheres Deutsch und grundlegende Englischkenntnisse; Mehrsprachigkeit ist ein Plus.
Herausfordernde und spannende Tätigkeiten in einem dynamischen Team, mit der Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung bei einem renommierten Kunden.
Umfassende Einarbeitung und Unterstützung durch erfahrene Kollegen in einem etablierten Unternehmen.
Flexible Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeit zum Home-Office, um eine ausgewogene Work-Life-Balance zu fördern.
Ein einzigartiges Umfeld, in dem Sie wirklich einen Unterschied machen können.
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